格力电器：关于召开2017年年度股东大会的通知

证券代码： 000651 证券简称：格力电器 公告编号： 2018-018

　　珠海格力电器股份有限公司

　　关于召开 2017年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次股东大会召开的基本情况：

　　1．会议届次：本次股东大会是公司 2017年年度股东大会。

　　2．会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　3．公司于 2018年 6月 4日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　4．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会审议事项为关联交易事项的，关联股东须回避表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全

　　体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。

　　5．现场会议时间：2018年 6月 25日(星期一)下午 14:30。

　　6．网络投票时间：2018 年 6 月 24 日-2018 年 6 月 25 日，其中通过深圳证

　　券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 6月 25日交易日上午 9:30～

　　11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时

　　间(2018年 6月 24日下午 15:00)至投票结束时间(2018年 6月 25日下午 15:00)间的任意时间。

　　7．出席对象：

　　(1)截至 2018 年 6 月 15 日(星期五，以下简称“股权登记日”)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票

　　的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席，该股东委托代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　8．现场会议召开地点：

　　广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　议案一、《2017年度董事会工作报告》

　　议案二、《2017年度监事会工作报告》

　　议案三、《2017年度财务报告》

　　议案四、《2017年度报告》及其《摘要》

　　议案五、《2017年度利润分配预案》

　　议案六、《2017年内部控制自我评价报告》

　　议案七、《关于修订<公司章程>的议案》

　　议案八、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　议案九、《关于 2018年日常关联交易预计的议案》

　　议案十、《公司 2018年开展外汇资金交易业务专项报告》

　　议案十一、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》议案十二、《关于调整与上海海立(集团)股份有限公司 2018 年日常关联交易额度的议案》

　　按照《公司章程》及公司现行《股东大会议事规则》的相关规定，议案七为特别决议议案，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过，其他议案为普通决议议案。

　　三、提案编码提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票

　　100 总议案 √非累积投票提案

　　1.00 《2017 年度董事会工作报告》 √

　　2.00 《2017 年度监事会工作报告》 √

　　3.00 《2017 年度财务报告》 √

　　4.00 《2017 年度报告》及其《摘要》 √

　　5.00 《2017 年度利润分配预案》 √

　　6.00 《2017 年内部控制自我评价报告》 √

　　7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

　　8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

　　9.00 《关于 2018年日常关联交易预计的议案》 √

　　10.00 《公司 2018年开展外汇资金交易业务专项报告》 √

　　11.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 √

　　12.00《关于调整与上海海立(集团)股份有限公司 2018 年日常关联交易额度的议案》

　　√

　　三、本次股东大会的登记方法

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章

　　的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　3.登记时间： 2018年 6月 19日至 2018年 6月 22日(节假日除外)上午

　　9:00～11:30 下午 14:00～17:00

　　4.登记地点：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部

　　5.其他事项：异地股东可用邮件或传真方式登记；传真或邮件登记请发送后电话确认。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的

　　具体操作流程(详见附件二)。

　　五、其他事项

　　1.此次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2.联系方式：

　　联系人叶洁云、吴青青联系电话：********

　　传真：********

　　邮箱：gree0651@cn.gree.com

　　联系地址：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部

　　邮政编码：519070

　　3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　珠海格力电器股份有限公司董事会

　　二○一八年六月五日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席珠海格力电器股份有限

　　公司 2017年年度股东大会。

　　委托人： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东账号

　　受托人(签名)： 受托人身份证号码：

　　委托人对下列提案表决如下：

　　提案编码 提案名称

　　备注 表决结果该列打勾的栏目可以投票同意反对弃权

　　100 总议案 √非累积投票提案

　　1.00 《2017 年度董事会工作报告》 √

　　2.00 《2017 年度监事会工作报告》 √

　　3.00 《2017 年度财务报告》 √

　　4.00 《2017 年度报告》及其《摘要》 √

　　5.00 《2017 年度利润分配预案》 √

　　6.00 《2017 年内部控制自我评价报告》 √

　　7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

　　8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

　　9.00 《关于 2018年日常关联交易预计的议案》 √

　　10.00 《公司 2018年开展外汇资金交易业务专项报告》 √

　　11.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 √

　　12.00《关于调整与上海海立(集团)股份有限公司 2018年日常关联交易额度的议案》

　　√

　　附注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人签名(法人股东加盖公章)：

　　委托日期：二○一八年 月 日(注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效)

　　附件二：

　　珠海格力电器股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址： http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票 。

　　一、网络投票程序

　　1.投票代码与投票简称

　　投票代码：“360651”，投票简称：“格力投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年 6月 25日的交易时间，即 9:30-11:30和 13：00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 24 日下午 15:00，结束

　　时间为 2018年 6月 25日下午 15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

　　http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。